تصفح الوسم

غسيل الأموال

نظام الأسد يشن حملة أمنية ضد “شركات الصرافة” ويصادر أموالهم

هيئة مكافحة غسيل الأموال صادرت كافة أموال تلك المكاتب الأجنبية والسورية، وبررت ذلك على أنه محاولة لإعادة الاستقرار في السوق، وتحقيق التوازن فيه دون الإفصاح عن مصير أصحابها من التجار.
اقرأ أكثر...

توقيف المجرم رفعت الأسد “سفاح تدمر” في باريس بتهمة اختلاس أموال من سورية

أصدر القضاء الفرنسي اليوم مذكرة توقيف بحق المجرم رفعت الأسد (سفاح مجزرة تدمر) وعم المجرم بشار الأسد، بتهمة اختلاس الأموال العامة في سورية، وغسيل الأموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقداً. وأكدت منظمة "شيربا" غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية والتي رفعت الدعوى في 2013 و2014 "لحيازة ممتلكات…
اقرأ أكثر...